รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2565 17:03:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 ก.ค. 2565
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
วันที่      22 กรกฎาคม 2565
เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ในวันที่  22 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เวลา 10.00 น.
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น  27  ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,051,300 หุ้น  และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 15
ราย  คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,066,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 29,117,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.98%
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม  2564
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  
2564   ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง     29,117,200      0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 
ระเบียบวาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
มติที่ประชุม   อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565)  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง    29,117,200     0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 (สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565)  โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
35,910,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 30.18
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 สิงหาคม  2565
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง    29,117,200      0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
                1. นายฮิโรชิ  ยามาด้า
                2. นายนาโอกิ  ยามาด้า
            3. นายไพฑูรย์  กลัดเขียว

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน   ดังนี้
1.    นายฮิโรชิ  ยามาด้า
มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง    29,117,200      0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

2.    นายนาโอกิ  ยามาด้า
มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง    29,117,200      0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0
3.    นายไพฑูรย์  กลัดเขียว
  มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง    29,117,200      0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง     29,117,200    100    0    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
มติที่ประชุม   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวณัฐธีรา  พงษ์พินิจภิญโญ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสำราญ  แตงฉ่ำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิยะ
ชัยพฤกษ์มาลาการ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544  แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน
2,180,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง     29,117,200    100    0    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณา        อนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุม   อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3  การโอนหุ้นข้อ 14
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติที่ประชุม    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    บัตรเสีย
คะแนนเสียง     29,117,200    0    100    0
คิดเป็นร้อยละ    100    0    0    0

ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่นๆ
        ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้    
        ปิดการประชุมเวลาประมาณ  10.50 น.
        
         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                    ขอแสดงความนับถือ
 

                                    (นายเทะซุจิ  ทาเคกุชิ)
                                       เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้